Најголемата британска банка HSBC среде скандал со перење пари од милијарди долари

Банката ХСБЦ им дозволила на измамниците да префрлаат милиони долари низ целиот свет дури и откако дозна за нивната измама, покажале тајните досиеја, објави Би-Би-Си.

Најголемата британска банка ги префрлила парите преку американскиот бизнис на сметките на HSBC во Хонг Конг во 2013 и 2014 година.

Нејзината улога во измамата од 80 милиони американски долари (62 милиони фунти) е детално прикажана во документите кои се појавија - „извештаи за сомнителни активности“ на банката , наречени Датотеки FinCEN.

HSBC вели дека секогаш ги исполнувала своите законски должности за пријавување на ваквите активности.

Досиејата покажуваат дека измамата за инвестиции, позната како Понзи шема, започнала набргу откако банката била казнета со 1,9 милијарди долари (1,4 милијарди фунти) во САД поради перење пари.

Адвокатите на измамените инвеститори велат дека банката требало да реагира порано за да ги затвори сметките на измамниците.

Истекувањето на документите вклучува низа други откритија - како што е предлогот на една од најголемите банки во САД, која што можеби му помогнала на озлогласен мафијаш да пренесе повеќе од 1 милијарда долари.

Датотеките FinCEN се всушност 2.657 документи, во чие средиште се наоѓаат 2.100 извештаи за сомнителни активности или САР.

САР не е доказ за лошо дело - банките ги испраќаат до властите доколку се сомневаат дека клиентите не можат да работат законски.

Според законот, тие мора да знаат кои се нивните клиенти - не е доволно да поднесат САР и да продолжат да земаат валкани пари од клиенти, додека очекуваат извршителите да се справат со проблемот. Доколку имаат докази за криминална активност, треба да престанат да ја движат готовината.

Протекувањето покажува како се переле пари преку најголемите банки во светот и како криминалците користеле анонимни британски компании за да ги сокријат своите пари.

САР излегоа на веб-страницата Базфид и беа споделени со Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ICIJ).

ICIJ го водеше известувањето за протекувањето на „Панама документи“ и „Рајски документи“ - тајни досиеја со детали за офшор-активностите на богатите и славните.

Фергус Шил, од конзорциумот, рече дека датотеките FinCEN се „увид во она што банките го знаат за огромниот проток на валкани пари низ целиот свет “.

Протечените САР се доставени до американската мрежа за истраги на финансиски криминал или FinCEN помеѓу 2000 и 2017 година и опфаќаат трансакции вредни околу 2 трилиони долари.

ФинЦЕН рече дека истекувањето може да влијае на националната безбедност на САД, за да спроведе истраги за ризик и да ја загрози безбедноста на оние што ги поднесуваат извештаите

Велика Британија исто така ги претстави плановите за реформа на својот регистар на информации за компанијата за да се спречи измамата и перењето пари.

Инвестициската измама за која била предупредена ХСБЦ е наречена WCM777. Тоа доведе до смрт на инвеститорот Рејналдо Пачеко, кој беше пронајден удавенна вински имот во Напа, Калифорнија, во април 2014 година.

Тој се пријави на шемата и се очекуваше да регрутира други инвеститори. Ветувањето беше дека секој ќе се збогати.

Шемата ја започнал кинескиот државјанин Минг Ксу. Малку се знае за тоа како тој живеел во САД, иако тој тврди дека студирал во Калифорнија.

Живеел во областа на Лос Анџелес, Ксу - или „Д-р Фил“,делувал како пастор во евангелските цркви.

Ксу рече дека работи со глобална банка за инвестиции, Светски пазар на капитал, која ќе исплати 100% профит за 100 дена. Во реалноста, тој ја водел шемата WCM777.

Преку патувачки семинари, Фејсбук и веб-семинари на ЈуТјуб, собрал 80 милиони долари продавајќи претпоставени можности за инвестирање во компјутерски облак.

Илјадници луѓе од азиската и латино-заедницата биле приведени. Измамниците користеле христијански слики и биле насочени кон сиромашните заедници во САД, Колумбија и Перу. Жртви имало и во други земји, вклучително и во Велика Британија, пишува меѓу другото Би-Би-Си во долгиот напис за истекувањето документи , што довело до откритие на огромната измама.

Полицијата изрече 207 санкции за брзо возење

Министерството за внатрешни работи вчера спроведе акциска контрола на територијата на земјава  за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што биле санкционирани 207 возачи.

Од нив шест возила се движеле со брзина над 50 километри на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со дури над 70 километри на час повеќе од дозволената брзина. Притоа, 76 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 131 надвор од населено место, информираат од МВР.

Тие најавуваат дека сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Воедно апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта.

Терзиќ се надева на прекинување на црната серија против Баерн Минхен

Борусија Дортмунд сака да ја прекине лошата серија од 9 последователни порази против Баерн Минхен во Бундеслигата кога тимот викендов ќе гостува на „Алијанц Арената“.

-Време е. Наша цел е да одиме во Минхен и конечно да заминеме како победници, изјави тренерот на тимот Един Терзиќ.

„Жолто-црните примија 37 гола на тие 9 натпревари и немаат победа во првенството од 2018 година, а есента загубија на домашен терен со 0:4.

-Влегуваме во последниот и највозбудлив дел од сезоната. Подготвени сме да покажеме дека сме способни за се за да ги оствариме нашите цели, додаде Терзиќ.

Иако Баерн, кој 11 пати по ред е шампион во Германија, нема најдобра сезона, „против нас секогаш го покажуваат најдоброто“, истакна тренерот на Борусија.

Екипата на Дортмунд за утрешниот меч ќе биде без суспендираниот играч за врска Марсел Забицер, повредениот бек Рами Бенсебаини и голманот Грегор Кобел кој има стомачен вирус. /МИА

Велигденска честитка на Киро Стојанов, Скопски бискуп и Струмичко – скопски епарх

„Не е овде! Воскресна! Еве го местото каде што го положија“ (Марко 16,6)

Со овие едноставни зборови, евангелистот Марко опишува како жените, во раните утрински часови, на првиот ден од седмицата, го откриле празниот гроб. Жените со страв го напуштаат местото, иако требало да знаат дека одамна пророците го објавиле настанот на Исусовото воскресение.

Но, како се случи тоа? Само три дена пред Исусовото воскресение, Петар се одрекол од Него. Три пати рекол дека не го познава човекот кој тврди дека е Месија, Спасител. Петар уште немаше сила да посведочи за Христа. А учениците кои после Исусовата смрт на крстот отидоа од Ерусалим во Емаус, го препознале дури кога го прекршил лебот за да јаде заедно со нив.

Учениците кои речиси три години го следеле Исуса, го слушале и ги гледале чудата што ги правел, не можеле веднаш да поверуваат. Уште еднаш требало да поминат низ школата на верата за да ја примат на крајот силата на Светиот Дух, со што ќе се ослободат од својата плашливост и ќе излезат од своето скривалиште и јавно ќе зборуваат за големите Божји дела. На крајот, ги положија своите животи за верата, а во служба на Радосната вест. Силата што ја примија ги одржуваше и ги поддржуваше, да не се плашат повеќе, туку да можат смело да сведочат за Христос, Спасителот на луѓето, кој умре со страшна смрт на крстот и кој воскресна. По воскресението, прво им се јави на учениците свои, а по четириесет дена се вознесе на небото и седна оддесно на Отецот, од каде пак ќе дојде во слава и ќе им суди на живите и мртвите. Оваа велигденска порака ни е предадена во Евангелијата и оттогаш таа се објавува, пренесува, објаснува и постојано се толкува веќе две илјади години.

Денес веќе не гледаме празен гроб на чија порака би можеле да и веруваме. Разните привлечни туристички аранжмани за велигденските празници ја одредуваат сликата за Велигден. Затоа не е лесно да ги откриеме трагите на воскресението во секојдневниот живот. Но, да се потсетиме дека ни учениците од Емаус не можеа да го препознаат Исуса додека беа со него на пат, затоа што очите им беа замрежила и го сметаа за туѓинец, но нивните срца гореа додека тој им го толкуваше Писмото. Го препознале во кршењето на лебот. Господ нека го разгори и нашето срце кога го читаме и слушаме словото Божјо за да можеме да го препознаеме воскреснатиот Христос на секое евхаристиско славење кога молиме: „Господи, Твојата смрт ја навестуваме, Твоето воскресение го славиме, Твоето славно доаѓање го очекуваме!“

На сите Ви посакувам Честит празник Воскресение Христово - Велигден!

Христос воскресе! Навистина воскресе!

притисни ентер