Најголемата британска банка ги префрлила парите преку американскиот бизнис на сметките на HSBC во Хонг Конг во 2013 и 2014 година.
Нејзината улога во измамата од 80 милиони американски долари (62 милиони фунти) е детално прикажана во документите кои се појавија - „извештаи за сомнителни активности“ на банката , наречени Датотеки FinCEN.
HSBC вели дека секогаш ги исполнувала своите законски должности за пријавување на ваквите активности.
Досиејата покажуваат дека измамата за инвестиции, позната како Понзи шема, започнала набргу откако банката била казнета со 1,9 милијарди долари (1,4 милијарди фунти) во САД поради перење пари.
Адвокатите на измамените инвеститори велат дека банката требало да реагира порано за да ги затвори сметките на измамниците.
Истекувањето на документите вклучува низа други откритија - како што е предлогот на една од најголемите банки во САД, која што можеби му помогнала на озлогласен мафијаш да пренесе повеќе од 1 милијарда долари.
Датотеките FinCEN се всушност 2.657 документи, во чие средиште се наоѓаат 2.100 извештаи за сомнителни активности или САР.
САР не е доказ за лошо дело - банките ги испраќаат до властите доколку се сомневаат дека клиентите не можат да работат законски.
Според законот, тие мора да знаат кои се нивните клиенти - не е доволно да поднесат САР и да продолжат да земаат валкани пари од клиенти, додека очекуваат извршителите да се справат со проблемот. Доколку имаат докази за криминална активност, треба да престанат да ја движат готовината.
Протекувањето покажува како се переле пари преку најголемите банки во светот и како криминалците користеле анонимни британски компании за да ги сокријат своите пари.
САР излегоа на веб-страницата Базфид и беа споделени со Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ICIJ).
ICIJ го водеше известувањето за протекувањето на „Панама документи“ и „Рајски документи“ - тајни досиеја со детали за офшор-активностите на богатите и славните.
Фергус Шил, од конзорциумот, рече дека датотеките FinCEN се „увид во она што банките го знаат за огромниот проток на валкани пари низ целиот свет “.
Протечените САР се доставени до американската мрежа за истраги на финансиски криминал или FinCEN помеѓу 2000 и 2017 година и опфаќаат трансакции вредни околу 2 трилиони долари.
ФинЦЕН рече дека истекувањето може да влијае на националната безбедност на САД, за да спроведе истраги за ризик и да ја загрози безбедноста на оние што ги поднесуваат извештаите
Велика Британија исто така ги претстави плановите за реформа на својот регистар на информации за компанијата за да се спречи измамата и перењето пари.
Инвестициската измама за која била предупредена ХСБЦ е наречена WCM777. Тоа доведе до смрт на инвеститорот Рејналдо Пачеко, кој беше пронајден удавенна вински имот во Напа, Калифорнија, во април 2014 година.
Тој се пријави на шемата и се очекуваше да регрутира други инвеститори. Ветувањето беше дека секој ќе се збогати.
Шемата ја започнал кинескиот државјанин Минг Ксу. Малку се знае за тоа како тој живеел во САД, иако тој тврди дека студирал во Калифорнија.
Живеел во областа на Лос Анџелес, Ксу - или „Д-р Фил“,делувал како пастор во евангелските цркви.
Ксу рече дека работи со глобална банка за инвестиции, Светски пазар на капитал, која ќе исплати 100% профит за 100 дена. Во реалноста, тој ја водел шемата WCM777.
Преку патувачки семинари, Фејсбук и веб-семинари на ЈуТјуб, собрал 80 милиони долари продавајќи претпоставени можности за инвестирање во компјутерски облак.
Илјадници луѓе од азиската и латино-заедницата биле приведени. Измамниците користеле христијански слики и биле насочени кон сиромашните заедници во САД, Колумбија и Перу. Жртви имало и во други земји, вклучително и во Велика Британија, пишува меѓу другото Би-Би-Си во долгиот напис за истекувањето документи , што довело до откритие на огромната измама.