Најголемата британска банка HSBC среде скандал со перење пари од милијарди долари

Банката ХСБЦ им дозволила на измамниците да префрлаат милиони долари низ целиот свет дури и откако дозна за нивната измама, покажале тајните досиеја, објави Би-Би-Си.

Најголемата британска банка ги префрлила парите преку американскиот бизнис на сметките на HSBC во Хонг Конг во 2013 и 2014 година.

Нејзината улога во измамата од 80 милиони американски долари (62 милиони фунти) е детално прикажана во документите кои се појавија - „извештаи за сомнителни активности“ на банката , наречени Датотеки FinCEN.

HSBC вели дека секогаш ги исполнувала своите законски должности за пријавување на ваквите активности.

Досиејата покажуваат дека измамата за инвестиции, позната како Понзи шема, започнала набргу откако банката била казнета со 1,9 милијарди долари (1,4 милијарди фунти) во САД поради перење пари.

Адвокатите на измамените инвеститори велат дека банката требало да реагира порано за да ги затвори сметките на измамниците.

Истекувањето на документите вклучува низа други откритија - како што е предлогот на една од најголемите банки во САД, која што можеби му помогнала на озлогласен мафијаш да пренесе повеќе од 1 милијарда долари.

Датотеките FinCEN се всушност 2.657 документи, во чие средиште се наоѓаат 2.100 извештаи за сомнителни активности или САР.

САР не е доказ за лошо дело - банките ги испраќаат до властите доколку се сомневаат дека клиентите не можат да работат законски.

Според законот, тие мора да знаат кои се нивните клиенти - не е доволно да поднесат САР и да продолжат да земаат валкани пари од клиенти, додека очекуваат извршителите да се справат со проблемот. Доколку имаат докази за криминална активност, треба да престанат да ја движат готовината.

Протекувањето покажува како се переле пари преку најголемите банки во светот и како криминалците користеле анонимни британски компании за да ги сокријат своите пари.

САР излегоа на веб-страницата Базфид и беа споделени со Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ICIJ).

ICIJ го водеше известувањето за протекувањето на „Панама документи“ и „Рајски документи“ - тајни досиеја со детали за офшор-активностите на богатите и славните.

Фергус Шил, од конзорциумот, рече дека датотеките FinCEN се „увид во она што банките го знаат за огромниот проток на валкани пари низ целиот свет “.

Протечените САР се доставени до американската мрежа за истраги на финансиски криминал или FinCEN помеѓу 2000 и 2017 година и опфаќаат трансакции вредни околу 2 трилиони долари.

ФинЦЕН рече дека истекувањето може да влијае на националната безбедност на САД, за да спроведе истраги за ризик и да ја загрози безбедноста на оние што ги поднесуваат извештаите

Велика Британија исто така ги претстави плановите за реформа на својот регистар на информации за компанијата за да се спречи измамата и перењето пари.

Инвестициската измама за која била предупредена ХСБЦ е наречена WCM777. Тоа доведе до смрт на инвеститорот Рејналдо Пачеко, кој беше пронајден удавенна вински имот во Напа, Калифорнија, во април 2014 година.

Тој се пријави на шемата и се очекуваше да регрутира други инвеститори. Ветувањето беше дека секој ќе се збогати.

Шемата ја започнал кинескиот државјанин Минг Ксу. Малку се знае за тоа како тој живеел во САД, иако тој тврди дека студирал во Калифорнија.

Живеел во областа на Лос Анџелес, Ксу - или „Д-р Фил“,делувал како пастор во евангелските цркви.

Ксу рече дека работи со глобална банка за инвестиции, Светски пазар на капитал, која ќе исплати 100% профит за 100 дена. Во реалноста, тој ја водел шемата WCM777.

Преку патувачки семинари, Фејсбук и веб-семинари на ЈуТјуб, собрал 80 милиони долари продавајќи претпоставени можности за инвестирање во компјутерски облак.

Илјадници луѓе од азиската и латино-заедницата биле приведени. Измамниците користеле христијански слики и биле насочени кон сиромашните заедници во САД, Колумбија и Перу. Жртви имало и во други земји, вклучително и во Велика Британија, пишува меѓу другото Би-Би-Си во долгиот напис за истекувањето документи , што довело до откритие на огромната измама.

СДСМ: Финансиска помош од 70 милиони евра за исплата на плати

 Владата предводена од СДСМ го усвои предлог-законот.

Владата предводена од СДСМ, со усвојување на предлог законот за финансиска поддршка на работодавачите за исплата на плати, продолжува со навремени и ефикасни мерки за справување со економските последици од коронакризата и спасување на работните места.

Со оваа мерка, финансиска помош во вкупна висина од 70 милиони евра ќе добијат работодавачите погодени со коронакризата, за исплата на плати за октомври, ноември и декември годинава, а поддршката ќе биде одредена скалесто согласно падот на приходите кај компаниите и ќе се движи од 14.500 денари, па се до 21.776 денари.

Компаниите што имаат намален приход од 30% до 40%, ќе добијат финансиска поддршка до 14.500 денари по вработен додека кај фирмите со пад на приходот од над 80%, поддршката за исплата на плати ќе изнесува максимални 21.776 денари по вработен.

Компаниите што аплицираат за мерката не можат да исплатуваат дивиденда и награда за деловна успешност или друг вид годишна награда до денот на исплата на платата за декември 2020 година и два месеци по користењето на финансиската поддршка нема да смеат да го намалуваат бројот на вработени.

Предлог – законот предвидува глоби до 10 илјади евра во случај работодавачот да исплати помала плата на работникот од сумата која му е доделена.

Владата предводена од СДСМ реализира мерки што спасуваат работни места и обезбедуваат помош за домашната економија и во услови на економска криза застанува зад секој поединец, зад секој приватен субјект кој е погоден од негативите последици.

СДСМ како одговорна партија продолжува со вистинска грижа за сите, за ублажување и надминување на последиците од економската криза.

Центар за комуникации со јавноста на СДСМ

Амди Бајрам ќе биде погребан денеска

Денеска ќе биде погребан лидерот на Сојузот на Роми, Амди Бајрам, кој почина вчера на 64-годишна возраст.

Погребот, како што соопшти Сојузот на Ромите, е закажан за денеска, во 14 часот во Али Пашината џамија и во 15 часот на гробиштата во Бутел во Алеата на Великаните.

-Од канцеларијата на Сојузот на Ромите на Република Македонија ве информираме со голема тага и болка дека вчера, на 24 октомври 2020 година почина нашиот сакан и почитуван претседател на партијата и долгогодишен пратеник во Собранието, се наведува во соопштението на партијата, со која раководеше Бајрам.

Министерството за здравство вчера соопшти дека кај Амди Бајрам постмортем е утврдено дека бил позитивен на Ковид-19.

МЗ изрази сочувтсво до семејството и апелира, во интерес на заштита на нивното здравје, во целост да соработуваат со надлежните служби. Дополнително, да се избегнат сите погребни ритуали, а погребот да се спроведе согласно протоколите, како превенција од натамошно ширење на инфекцијата од Ковид-19.

ВМРО-ДПМНЕ: Есенскиот бран на Ковид не е снег во мај па да се изненади Филипче

Нема вакцини за грип, нема проширени болнички капацитети, ниту план и стратегија.

Реакциите и активностите на Комисијата за заштита од заразни болести и Венко Филипче се задоцнети и непромислени. Власта предлага мерки кои што ВМРО-ДПМНЕ посочи дека треба да бидат направени уште во март, кога почна пандемијата. Тогаш власта немаше слух и сега ги гледаме последиците од тој нивен игнорантски однос.

Филипче тврдеше дека во текот на целата пандемија ќе заболат 2000 луѓе, сега тој број на луѓе заболува за само една недела. И кога виде дека се што презема не вродува со плод, почна да спроведува тоа што ВМРО-ДПМНЕ кажа, но со задоцнување од 7 месеци.

Ротацијата на кадар на инфективните одделенија од сите здравствени установи е мерка која што требаше да биде направена уште во март, дополнително на располагање на јавното здравство треба да се стават сите млади лекари и пензионери, исто така власта требаше да го искористи летниот период за зголемување на болничките капацитети. Но ништо од тоа не е направено.

Есенскиот бран на Ковид не е снег во мај па да се изненади Филипче. Иако сме длабоко навлезени во есента нема вакцини против сезонски грип, не се проширени болничките капацитети, ниту пак има план и стратегија како да се бори против вирусот од кој секој ден се заразуваат неколку стотици наши сограѓани.

Целиот хаос по болниците и стравот кај граѓаните е предизвикан од неспособноста и надмениот однос на Комисијата за заштита од заразни болести и Венко Филипче. Токму затоа Филипче треба да си даде оставка, и да се формира нова специјална комисија, се друго е манипулација со граѓаните и работење на нивна штета.

Центар за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ

притисни ентер